En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los …días del mes de … de …, siendo las … horas, se reúnen se reúnen en … de ésta Ciudad, la totalidad de los miembros del Directorio de Empresa (en adelante la “Sociedad”), bajo la presidencia de su titular, Sr. …. Constatada la existencia de quórum legal y estatutario suficiente para sesionar válidamente por encontrarse presentes los miembros del Directorio, Sr. … Sr. … y el Sr…, el Sr. Presidente declara abierto el acto.
Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente, manifiesta que, en virtud de lo resuelto por la asamblea general ordinaria de accionistas inmediatamente precedente, se debe proceder a convocar a una nueva asamblea de accionistas por lo que, seguidamente, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día … de … de …, a las … horas, en primera convocatoria, y a las … horas, en segunda convocatoria, en …, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico finalizado el .. .de … de …; 3) Destino de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el … de …. de …; 5) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el .. .de … de …. . No habiendo otros asuntos que tratar, se da por levantada la sesión siendo las … horas del día citado al comienzo.